הונאת OneCoin. הכל על תוכנית OneCoin Ponzi

אחת מתוכניות הפונזי הגדולות ביותר שחווה העולם אי פעם הוסרה

מחשבות פותחות

ה שטח cryptocurrency הוא פגיע ביותר והוא מותקף ללא הרף על ידי מספר האקרים, כמו גם תוכניות רבות אחרות של פונזי בצורה של מטבעות קריפטוגרפיים. מה שמתגלה ומתמקד במיוחד בחדשים בתחום cryptocurrency, מכיוון שאין להם ניסיון רב בתחום? לשחק משחק בטוח בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים זה כמו הימורים, אבל אם המשקיעים נוקטים באמצעי זהירות עצומים וסיכונים מחושבים, אז בטוח מאוד שניתן לייעל את התשומות וגם את התפוקה משוק המטבעות..

הונאת OneCoin

הונאת OneCoin הייתה אחת מתוכניות פונזי אשר קהילת המטבעות היו עדים להן. הונאת OneCoin קודמה בעיקר כפרויקט blockchain של מטבעות קריפטוגרפיים במטרה למשוך משקיעים ממדינות שונות ברחבי העולם. הוא נחשב בראש ובראשונה כהונאה בשל פונקציות האדריכלות שלה כמו גם החברים המעורבים בו. עם זאת, ב -17 בינואר פשטה המשטרה הבולגרית על משרדי פרויקט הבלוקצ’יין בסופיה והפסיקה את כל פעולותיה כולל השרתים.

היסטוריה של הונאת OneCoin

מייסד חברת OneCoin היא למעשה אשת עסקים בולגרית, רוז’ה איגנאטובה. הונאת OneCoin קידמה את עצמה כפרויקט בלוקצ’יין של מטבעות קריפטוגרפיים, אך להיפך, היא ראתה את עצמה כאחת הפלטפורמות הריכוזיות שבהן מאוחסנים כספי המטבעות הקריפטוגרפיים בצורה מאובטחת ביותר. מפליא מאוד לדעת את העובדה שפרויקט הבלוקצ’יין לא היה קוד פתוח ולא מבוזר באופיו. עם זאת, המשווקים הצליחו לפתות השקעות מאסיביות בפרויקט. הונאת OneCoin הבטיחה גם ליישם את נהלים נגד הלבנת הון כדי להימנע מהפסדי מטבעות הקריפטו.

התקפים של הונאת OneCoin ברחבי העולם

החברה רשומה למעשה תחת סמכות השיפוט של ממשלת איחוד האמירויות הערביות, עם השם OneCoin Ltd. אך על פי חקירות המשטרה, נחשף כי הארגון למעשה עובד באמצעות מאות חברות כפופות שלו, הפרוסות ברחבי יבשות שונות , מסביב לעולם. במאי 2017 הטילה ממשלת קזחסטן תקנות מחמירות על החברה וכינתה אותה כאחת מתוכניות פונזי. בנוסף, ביולי 2017 עצרה ממשלת הודו גם 23 אנשים המעורבים בתרמית OneCoin. אפילו ממשלת איטליה הבחינה בתוכנית פונזי והיא הרשות האיטלקית להגבלים עסקיים והגנת הצרכן (AGCM), הטילה קנס על החברה בסך של 2.5 מיליון יורו.  

מחשבות החברה על הטענות

עם זאת, האנשים המעורבים בתרמית OneCoin מכחישים כל הזמן את כל הטענות. לדברי החברים, החרמת ציוד טכני שונים הובילה לסגירת כל הפעילות העסקית, מה שיוביל בעקיפין להפסדים עצומים ולבסוף גם לפשיטת רגל. לדבריהם, הם תמיד היו מוכנים לכל הבהרה של ספקות או ספקולציות בנוגע ל הונאת OneCoin, אך אף אחד מכלי התקשורת לא ניגש אליהם, על מנת שיבהירו אותם. הם מסמנים זאת כחוסר יושרה ואתיקה עיתונאית.

הונאת OneCoin הופצה ברחבי העולם

מדינות שונות ברחבי העולם הבינו כי פרויקט OneCoin הוא למעשה הונאת OneCoin. מדינות שונות בעולם כמו אנגליה איטליה אירלנד בריטניה אוקראינה סין הודו וכו ‘נקטו צעדים קפדניים נגד הונאת OneCoin. ממשלת סין, למעשה, החרימה 260 מיליון דולר ב- OneCoin וגם תבעה 98 חברים שהיו מעורבים בפרויקט בסין..

סגירת מחשבות

כמו כן, שילוב המטבעות הקריפטוגרפיים לפעילויות הבלתי חוקיות הולך ועולה מה שמכוון אוטומטית את תשומת לב הממשלות השונות כמו גם הרגולטורים הפיננסיים של מדינות. התערבות של רגולטורים פיננסיים שונים נתנה ביטחון מסוים לחדשים החדשים בתחום שהיו מעט מהוססים בשל אופיו הבלתי מוסדר. צריך להיות ספקולטיביים ומתחשבים בכל הנוגע להשקעות מטבעות קריפטוגרפיים, שכן אנשים רבים, המחופשים ליזמים ואנשי עסקים, מצפים בשקיקה להזדמנות להתעשר כמה שיותר מהר.