Bitcoin u terorizmu: globalno pitanje

Nedavno izvješće bliskoistočnog istraživanja pokazuje da je palestinska militantna skupina Hamas aktivno koristila bitcoin za financiranje. Ova je militantna skupina zapadna vlada proglasila terorističkom organizacijoms. Nakon što je isključena iz tradicionalnog financijskog sustava, grupa je pronašla alternativni način prikupljanja sredstava.

Uskršnji bombaški napadi na Šri Lanku financirani su korištenjem bitcoina

Izraelska forenzička tvrtka za blockchain otkrila je da su bombardiranja Šri Lanke financirana korištenjem bitcoina

Prema jednom New York Timesu izvješće, krilo je pokrenulo web stranicu pod nazivom Qassam Brigades za prikupljanje sredstava u Bitcoinu. Tko god posjeti web mjesto, dobiva detaljan vodič o tome kako poslati bitcoine, a da ga vlasti ne primijete. Izvješće sugerira da svaki posjetitelj dobije jedinstvenu adresu na koju može poslati bitcoine. Gluckovo izvješće otkrilo je da je ISIS mogao koristiti ovu strategiju za financiranje uskršnjih bombardiranja Šri Lanke.

U novije vrijeme vlasti koje prate financiranje terorista imaju poteškoća jer se terorističke organizacije prilagođavaju digitalnim valutama za financiranje koje je vrlo teško pratiti. Sigal Mandelker, podsekretar Ministarstva financija za terorizam i financijske obavještajne službe, rekao je da je to relativno novo za terorističke organizacije, ali da će se u budućnosti povećati mnogo puta.

Može li to naštetiti imidžu bitcoina?

Ovaj incident može ozbiljno oštetiti imidž kriptovaluta jer se to može predstaviti kao dokaz da vlasti pooštravaju propise o digitalnim valutama. Mnoge vlade diljem svijeta već su skeptične prema bitcoinu i drugim digitalnim valutama, a to samo pomaže u potpori njihovoj hipotezi.

Teroristi postaju sve pametniji sa svojim transakcijama

Na web stranici Hamasa nalazi se vodič o tome kako sigurno koristiti bitcoin

Neka izvješća sugeriraju da se bitcoin i druge kriptovalute stalno koriste kriminalnim organizacijama u različite svrhe. Mrežno tržište droga vrijedi milijardu dolara čak i nakon što ih vlasti redovito isključuju. Prema stručnjacima za terorizam, teroristi su sporo usvajali digitalne valute zbog njihove sofisticirane prirode. Ali sustižu, i povećala se upotreba bitcoina u financiranju.

Hamas, palestinska teroristička organizacija, u prošlosti je primao sredstva od drugih zemalja poput Katara i Irana. No, sada je financiranje skraćeno otkad su zapadne vlade uvele sankcije tim zemljama. To bi također mogao biti glavni faktor u pokretanju ove organizacije da se okrene bitcoinu i drugim kriptovalutama. Izvršni direktor Instituta za istraživanje medija na Bliskom istoku Steven Stalinsky najavio je da će objaviti izvješće od 253 stranice o sve većoj upotrebi bitcoina u terorističkim organizacijama. Itik Levy, izvršni direktor Whitestream -a, rekao je to teroristi uče novi i pametniji način slanja i primanja digitalne valute.

Teroristi koriste društvene medije za promicanje financiranja bitcoina

Teroristička skupina u Siriji stvorila je plakate s bitcoin adresom na dnu, koji kruže internetom

Prošlog mjeseca Abu Mohammad al-Julan, vođa terorističke organizacije Hayat Tahrir al-Sham u Siriji, objavio je dugačak video zapis na svom računu na društvenim mrežama u kojem je objašnjeno funkcije bitcoina i kako je dopušteno koristiti ih u svrhu donacije. Sirijski militanti također su koristili Telegram kako bi zatražili od svojih sljedbenika da doniraju bitcoine.

To je otkrila izraelska istraživačka tvrtka Whitestream Hamas je koristio američki novčanik Coinbase kako bi zadržao svoja sredstva. Kada je Coinbase za to saznao, odmah su zamrznuli račune i obavijestili američke vlasti. Kasnije je organizacija promijenila svoje metode ne držeći sva svoja sredstva na jednom mjestu te je odlučila svakom posjetitelju dati različite adrese bitcoina. Medijska stranica Islamske države koristila je istu strategiju. Itsik Levy, izvršni direktor tvrtke Whitestream, rekao je da teroristi uče novi i pametniji način slanja i primanja digitalne valute.

Nije sve izgubljeno

Mnoge terorističke organizacije i dalje razmatraju unovčiti biti najbolja opcija za financiranje jer bitcoin još nije široko prihvaćen na tržištu. Prema istraživanju korporacije RAND, ako terorističke organizacije počnu koristiti bitcoin i druge kriptovalute za financiranje u velikom opsegu, bilo bi im izazov upravljati sredstvima. A sadašnji ekosustav ne pruža takvu anonimnost pa velike terorističke organizacije mogu bez rizika zadržati svoja sredstva.

Sada vlasti u cijelom svijetu tjeraju kripto novčanike i mjenjačničke tvrtke da upotpune KYC svojih korisnika prije nego im dopuste korištenje njihovih usluga. Mnogi stručnjaci vjeruju u to još ima vremena za poduzimanje ozbiljnih mjera za suzbijanje financiranja terorizma u kriptovalutama.