Dernières nouvelles : le PDG de QuadrigaCX a échangé des fonds d’utilisateurs sur d’autres bourses et créé de faux comptes sur sa propre bourse

Dans un rapport le 19 juin 2019, Ernst & Young (EY), le syndic de faillite de Quadriga, a déclaré que Gerald Cotten, PDG de l’échange de crypto-monnaie QuadrigaCX, avait transféré plus de 200 millions de dollars de fonds de clients sur son propre compte sur d’autres échanges de devises numériques. Le fondateur avait également créé de faux comptes sur Quadriga et les avait financés avec fiat et crypto qui n’existaient pas.

Un rapport d’EY révèle un transfert frauduleux des fonds des clients

Ernst & Young dans un rapport de 79 pages a déclaré que feu Gerald Cotten entre la fin de 2016 et 2018 avait transféré les crypto-monnaies détenues par les clients QuadrigaCX dans d’autres échanges de devises numériques. Les fonds transférés s’élèvent à plus de 200 millions de dollars.

Plus de lumière sur la nature des transferts révèle que le PDG de Quadriga avait déplacé 9 450 Bitcoin, 387 738 Ethereum et 239 020 Litecoin évalués respectivement à 88 millions de dollars, 105 millions de dollars et 33 millions de dollars, aux prix actuels du marché. Un autre échange avec un compte au nom de Cotten a reçu 21 501 Bitcoin ((201 millions de dollars) avec tous sauf 8 Bitcoin liquidés pour un total de 80 millions de dollars canadiens (60,4 millions de dollars US).

EY a tenté de joindre l’échange même si la plateforme ne communique qu’avec les autorités locales de sa juridiction. Selon EY, il cherche à ouvrir des canaux formels avec ces autorités locales. Le syndic a en outre souligné que Cotten avait des fonds de clients négociés sur marge et avait subi des pertes « des pertes substantielles ». Certains actifs qui ont été négociés sur marge comprennent Omisego, Dogecoin, Zcash, Dash.

Gerald Cotten a créé de faux comptes sur QuadrigaCX

De plus, Gerald Cotten a créé de faux comptes détenus sur le QuadrigaCX. Il a financé les comptes avec des millions de fiat et de crypto qui n’existait pas puis les a utilisés pour acheter de la vraie crypto-monnaie auprès des clients de la plate-forme avant de les déplacer vers d’autres échanges. L’un de ces comptes avec les fonds les plus importants porte le nom Chris Markay.

Tout en commentant le rapport d’EY, Evan Thomas, avocat plaidant chez Osler Hoskin & Harcourt au Canada qui a parlé aux médias a déclaré que Cotten avait agi frauduleusement et trahi la confiance des utilisateurs de Quadriga.

Thomas a également dit :

« Il est possible qu’il ait dépassé les bornes et qu’il ait essayé de sortir d’un déficit en utilisant l’argent d’autres personnes, mais étant donné que les faux comptes existent depuis au moins 2016 et qu’il a détourné des fonds pour des voyages de luxe et des investissements immobiliers, il semble plus probable qu’il s’agissait d’une fraude calculée et délibérée.

Quadriga n’a pas mis en place de fonds de prévoyance pour atténuer les pertes

Du côté de l’échange, EY a déclaré que QuadrigaCX n’avait mis de côté aucun fonds d’urgence pour faire face aux circonstances imprévues et qu’il n’avait pas tenu de registres administratifs. Il y avait également une mauvaise gestion et de mauvaises pratiques, un cas où la bourse a payé 11,8 millions de dollars canadiens de frais à deux des neuf processeurs de paiement..

Dans la même veine, il semble que Gerald Cotten ait demandé aux TPP de transférer des fonds pour couvrir les coûts opérationnels de l’échange ou de financer son compte sans aucune surveillance. EY a donc suggéré que les propriétés des Cotten en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse, les liquidités, les titres de placement, un avion, des véhicules de luxe, un bateau et des pièces d’or et d’argent qui appartiennent maintenant à sa veuve, Jennifer Robertson, soient liquidés pour couvrir la perte des clients.

QuadrigaCX affirme que le PDG est mort et qu’il ne peut pas accéder aux portefeuilles frigorifiques

On peut se rappeler qu’en février 2019, QuadrigaCX a affirmé qu’il n’était pas en mesure de rembourser les 190 millions de dollars de fonds des clients parce que le PDG de la bourse est décédé en décembre 2018. Sa mort les aurait empêchés d’accéder aux portefeuilles frigorifiques où les fonds des clients sont stockés..

Cependant, des mois d’enquêtes menées par EY et d’autres membres du public connaissant bien la blockchain ont révélé que ces portefeuilles sont totalement vides. Selon EY à l’époque, la dernière fois que des fonds étaient entrés dans 5 portefeuilles sur 6, c’était en avril 2018..

Le FBI recherche les victimes de Quadriga pour une enquête en cours

Le 3 juin 2019, l’enquête du Bureau fédéral américain révélé qu’il recherche des victimes dans l’affaire QuadrigaCX pour son enquête en cours. Il a souligné qu’il a pour mandat de rechercher ces victimes et de leur fournir des informations, des ressources ainsi que tout autre soutien dont elles pourraient avoir besoin..

Cela mis à part, EY a jeté plus de lumière sur les processus impliqués dans la présentation des réclamations pour les clients touchés par la perte. Selon EY, « les utilisateurs seront priés de remplir et de remettre leurs preuves de réclamation au syndic avant 17 h 00. (Heure d’Halifax) le 31 août 2019 (la « Date de soumission des réclamations »). »

Bien que le site de la bourse soit en panne depuis un certain temps maintenant, il a été difficile pour les clients de déterminer le solde de leur compte sur QuadrigaCX. À cet effet, un nouveau portail a été créé et il permet aux gens d’entrer leur numéro de compte QuadrigaCX et leur prénom afin de refléter combien ils peuvent déposer des réclamations.