Bitcoin dans le terrorisme : un problème mondial

Un récent rapport de Middle East Research montre que le groupe militant palestinien Hamas utilise activement le bitcoin pour se financer. Ce groupe militant a été déclaré organisation terroriste par le gouvernement occidentals. Après s’être exclu du système financier traditionnel, le groupe a trouvé un moyen alternatif de lever des fonds.

Les attentats de Pâques au Sri Lanka ont été financés avec du bitcoin

Une société israélienne de criminalistique blockchain a découvert que les attentats à la bombe au Sri Lanka étaient financés à l’aide de bitcoins

Selon un New York Times rapport, l’aile a lancé un site Web nommé Qassam Brigades pour lever des fonds en Bitcoin. Quiconque visite le site reçoit un tutoriel détaillé sur la façon d’envoyer des bitcoins sans être remarqué par les autorités. Le rapport suggère que chaque visiteur reçoit une adresse unique où il peut envoyer les bitcoins. Un rapport de Gluck a révélé que l’Etat islamique pourrait avoir utilisé cette stratégie pour financer les attentats de Pâques au Sri Lanka.

Ces derniers temps, les autorités qui traquent les financements terroristes ont du mal, car les organisations terroristes s’adaptent aux monnaies numériques pour des financements très difficiles à retracer. Sigal Mandelker, la sous-secrétaire du Département du Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier, a déclaré que c’était relativement nouveau pour les organisations terroristes, mais qu’à l’avenir, cela va être multiplié par plusieurs.

Cela pourrait-il endommager l’image du bitcoin?

Cet incident peut fortement nuire à l’image des crypto-monnaies car cela peut être présenté comme une preuve pour que les autorités durcissent la réglementation sur les monnaies numériques. De nombreux gouvernements du monde entier sont déjà sceptiques à l’égard du bitcoin et des autres monnaies numériques, ce qui ne fait que soutenir leur hypothèse..

Les terroristes deviennent plus intelligents dans leurs transactions

Il y a un tutoriel sur le site Web du Hamas sur la façon d’utiliser le bitcoin en toute sécurité

Certains rapports suggèrent que Bitcoin et d’autres crypto-monnaies sont constamment utilisés par des organisations criminelles à diverses fins. Le marché de la drogue en ligne vaut 1 milliard de dollars, même après que les autorités les ont régulièrement fermés. Selon les experts en terrorisme, les terroristes ont mis du temps à adopter les monnaies numériques en raison de leur nature sophistiquée. Mais ils rattrapent leur retard et l’utilisation de bitcoins dans les financements a augmenté.

Le Hamas, l’organisation terroriste palestinienne a reçu des financements d’autres pays comme le Qatar et l’Iran dans le passé. Mais maintenant, les financements ont été écourtés depuis que les gouvernements occidentaux ont imposé des sanctions aux pays. Cela pourrait également être un facteur majeur pour inciter ces organisations à se tourner vers le bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Le directeur exécutif du Middle East Media Research Institute, Steven Stalinsky, a annoncé qu’il publierait un rapport de 253 pages sur l’utilisation croissante du bitcoin par les organisations terroristes. Itsik Levy, le directeur général de Whitestream, a déclaré que les terroristes apprennent une nouvelle façon plus intelligente d’envoyer et de recevoir de la monnaie numérique.

Les terroristes utilisent les médias sociaux pour promouvoir les financements en bitcoins

Un groupe terroriste en Syrie a créé des affiches avec une adresse bitcoin en bas, qui circulent sur Internet

Le mois dernier, Abu Mohammad al-Julan, le chef de l’organisation terroriste Hayat Tahrir al-Sham en Syrie, a publié une longue vidéo sur son compte de réseau social expliquant les fonctions des bitcoins et comment il est permis de les utiliser à des fins de don. Des militants syriens ont également utilisé Telegram pour demander à leurs partisans de faire don de bitcoins.

Le cabinet de recherche israélien Whitestream a découvert que Le Hamas a utilisé le portefeuille américain Coinbase pour conserver ses fonds. Lorsque Coinbase l’a découvert, ils ont immédiatement gelé les comptes et informé les autorités américaines. Plus tard, l’organisation a changé ses méthodes en ne gardant pas tous ses fonds au même endroit et a décidé de donner différentes adresses bitcoin à chaque visiteur. Le site médiatique de l’État islamique a utilisé la même stratégie. Itsik Levy, directeur général de Whitestream, a déclaré que les terroristes apprenaient une nouvelle façon plus intelligente d’envoyer et de recevoir de la monnaie numérique..

Tout n’est pas perdu

De nombreuses organisations terroristes considèrent encore en espèces être la meilleure option de financement car le bitcoin n’est pas encore largement accepté sur le marché. Selon une recherche de la société RAND, si les organisations terroristes commençaient à utiliser le bitcoin et d’autres crypto-monnaies pour le financement à grande échelle, il leur serait difficile de gérer des fonds. Et l’écosystème actuel ne prévoit pas ce genre d’anonymat pour que les grandes organisations terroristes puissent sans risque conserver leurs financements..

Désormais, les autorités du monde entier poussent les portefeuilles cryptographiques et les sociétés de bourse à compléter le KYC de leurs utilisateurs avant de les laisser utiliser leurs services. De nombreux experts pensent que il est encore temps de freiner les financements du terrorisme dans les crypto-monnaies en prenant des mesures sérieuses.