ニュース速報:QuadrigaCX CEOは、他の取引所でユーザー資金を取引し、独自の取引所で偽のアカウントを作成しました

報告 2019年6月19日、Ernst & Quadrigaの破産受託者であるYoung(EY)は、QuadrigaCX暗号通貨取引所のCEOであるGerald Cottenが、他のデジタル通貨取引所の自分のアカウントに2億ドル以上の顧客資金を送金したと述べました。創設者はまた、Quadrigaで偽のアカウントを作成し、存在しなかった法定紙幣と暗号通貨でそれらに資金を提供していました.

EYレポートは顧客の資金の不正な譲渡を明らかにします

エルンスト & ヤングは79ページのレポートで、2016年から2018年の終わりにジェラルドコッテンがQuadrigaCXの顧客が所有する暗号通貨を他のデジタル通貨取引所に移したと述べています。送金された資金は2億ドルを超えるまでになります.

移管の性質をさらに詳しく調べると、Quadriga CEOが現在の市場価格で9,450ビットコイン、387,738イーサリアム、および239,020ライトコインをそれぞれ8,800万ドル、1億500万ドル、3,300万ドルで移動したことがわかります。コッテンの名前のアカウントを持つ別の取引所は、21,501ビットコイン((2億100万ドル)を受け取り、8ビットコインを除くすべてが合計8000万カナダドル(60.4百万米ドル)を清算しました.

プラットフォームがその管轄内の地方自治体とのみ通信しているにもかかわらず、EYは取引所に到達しようとしました。 EYによると、これらの地方自治体との正式なチャネルを開くことを目指しています。受託者はさらに、コッテンが顧客の資金を証拠金取引し、「実質的な損失」を被ったことを概説しました。証拠金取引された資産には、Omisego、Dogecoin、Zcash、Dashなどがあります。.

GeraldCottenがQuadrigaCXで偽のアカウントを作成しました

さらに、Gerald Cottenは、QuadrigaCXで所有される偽のアカウントを作成しました。彼は数百万相当の法定紙幣と暗号通貨で口座に資金を提供しました 存在しなかった 次に、それらを使用して、プラットフォーム上の顧客から実際の暗号通貨を購入してから、他の取引所に移動しました。最大の資金を持つそのようなアカウントの1つは名前を持っています クリス・マーケイ.

EYの報告にコメントしている間、オスラー・ホスキンの訴訟担当者であるエヴァン・トーマス & メディアに語ったカナダのハーコートは、コッテンが不正に行動し、クアドリガのユーザーの信頼を裏切ったと述べた.

トーマスも言った:

「彼が頭を抱えて他人のお金を使って赤字から抜け出そうとしていた可能性はありますが、少なくとも2016年から偽の口座が存在し、贅沢な旅行や不動産投資に資金を流用していたことを考えると、これは計算された意図的な詐欺である可能性が高いようです。」

Quadrigaは損失を軽減するための予備費を設定しませんでした

交換の一部として、EYは、QuadrigaCXは予期しない状況に対処するための予備費を確保しておらず、管理ログを保持していないと述べました。また、管理ミスや不適切な慣行もあり、その例では、取引所が9つの支払い処理業者のうち2つに11.8百万カナダドルの手数料を支払いました。.

同様に、ジェラルド・コッテンはTPPに、取引所の運用コストを賄うために資金を送金するか、監視なしで自分の口座に資金を提供するように指示したようです。したがって、EYは、ブリティッシュコロンビアとノバスコシアにあるコッテンの資産、現金保有、投資有価証券、航空機、高級車、ボート、そして現在彼の未亡人であるジェニファーロバートソンが所有する金と銀のコインを清算することを提案しました。顧客の損失をカバーする.

QuadrigaCXがCEOが死亡し、コールドストアウォレットにアクセスできないと主張

QuadrigaCXは、2019年2月に、取引所のCEOが2018年12月に亡くなったため、1億9000万ドル相当の顧客資金を返済できないと主張したことを思い出すことができます。彼の死により、顧客資金が保管されているコールドストアウォレットにアクセスできなくなったとされています。.

しかし、ブロックチェーンについて十分な知識を持っているEYやその他の一般市民が数か月にわたって行った調査では、これらのウォレットは完全に空であることが明らかになりました。当時のEYによると、6つのウォレットのうち5つに資金が最後に入力されたのは2018年4月でした.

FBIは進行中の調査のためにクアドリガの犠牲者を探しています

2019年6月3日、米国連邦捜査局 明らかに 進行中の調査のためにQuadrigaCX事件の犠牲者を探していること。それは、これらの犠牲者を探し出し、彼らに情報、リソース、および彼らが必要とするかもしれない他のサポートを与えることが義務付けられていることを概説しました.

それはさておき、EYは より多くの光を投げた 損失の影響を受けた顧客に対する請求を行うためのプロセスについて。 EYによると、「ユーザーは、午後5時までに、請求証明を完成させて受託者に提出する必要があります。 (ハリファックス時間)2019年8月31日(「請求の提出日」)。」

取引所のサイトはしばらくの間ダウンしていますが、顧客がQuadrigaCXでアカウントの残高を判断するのは困難でした。その趣旨で、新しいポータルが作成され、QuadrigaCXのアカウント番号と名を入力して、請求を提出できる金額を反映できるようになりました。.